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海洋王照明科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大

人气:1529时间:2019-11-27 20:20:22

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋之王照明科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过,决定于2019年10月9日星期三召开公司2019年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律法规、深交所相关业务规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日9: 30-11: 30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月8日15: 00至2019年10月9日15: 00之间的任意时间。

5.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供在线投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。

6.与会者

(1)截至2019年9月26日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会并投票表决。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司全体董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7.会议地点:深圳市光明新区高辛路1601号海王科技大厦6楼会议室

8.记录日期:2019年9月26日,星期四

9.会议主持人:周明杰主席

10.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席(委托书附后)。

二.会议要审议的事项

1.关于公司发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金遵守相关法律法规的议案

2.关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金方案的议案

2.01本次交易方案

2.02本次交易的交易对手

2.03目标资产

2.04审计和评估的基准日期

2.05交易对价和支付方式

2.06库存锁定安排

2.07本次筹集的配套资金

2.08绩效承诺和薪酬安排

2.09人员安置和债务处置

2.10过渡期损益的归属和承诺

2.11累计未分配利润的安排

2.12交付

3.关于本交易符合第4条的建议

4.关于公司发行股份、购买资产现金支付和募集配套资金符合第十一条和第四十三条规定的议案

4.01本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定

4.02本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定

5.关于本次交易提交的法律程序的完整性、合规性和法律文件有效性的说明建议

6.根据第十三条的规定,本次交易的相关方未提出不参与上市公司重大资产重组的建议

7.关于公司签署有效条件协议的议案

8.提案及其摘要

9.关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和公平评估定价的建议

10.关于批准与交易相关的审计报告、审查报告和评估报告的议案

11.关于交易定价依据和公平合理解释的建议

12.关于公司本期发行股票、现金收购资产、筹集配套资金稀释即期回报和填报办法的议案

13.关于要求股东大会授权董事会处理本次交易相关事宜的议案

14.关于公司股价波动不符合第五条相关标准的建议

15.关于本次交易不构成关联交易的议案

16.交易建议书不构成重大资产重组

17.关于公司发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金重组上市的议案

18.关于修正案的提案

上述议案已经公司2019年第四届董事会第四次临时会议和2019年第四届监事会第二次临时会议审议通过。有关上述提议的详情,请参考公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。议案2和议案4需要逐一表决。

提案1至18为股东大会特别决议审议的事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上建议1至18将分别统计中小投资者的投票情况,并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

2.注册地:深圳市光明新区高辛路1601号海王科技大厦董事会办公室

3.注册方法

(一)公司股东登记:公司股东应当由其法定代表人或者其委托代理人出席。法定代表人出席会议的,应当出示身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证件和股权证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证、书面委托书和公司股东单位法定代表人出具的持股证明。

(二)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示股票账户卡、身份证或者其他能够证明其身份的有效证件;代表他人出席会议的,应当提交代理人的有效身份证明和股东授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明,不接受电话登记。信件或传真必须在2019年9月30日16:30之前送达公司。

4.通信地址:深圳市光明新区高辛路1601号海王科技大厦董事会办公室

邮政编码:518107

联系人:汤小粉

电话:0755-23242666至6513

联系传真:0755-26406711

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.出席会议的股东的食宿费用和交通费用由股东自行承担。会议将持续半天。

2.会议的联系信息

联系电子邮件:ok@oceansking.com.cn

联系地点:深圳市光明新区高辛路1601号海王科技大厦董事会办公室

邮政编码:518107

供将来参考的文件:

海王照明科技有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议

海王照明科技有限公司2019年第四届董事会第五次临时会议决议

海洋之王照明科技有限公司第四届监事会2019年第二次临时会议决议

我在此宣布!

附件一:参加网上投票的具体操作程序

附件二:参与股东登记表

附件三:委托书

附件4:法定代表人证书

海王照明科技有限公司董事会。

2019年9月24日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个网络形式的投票平台。股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。在线投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1.股东投票代码:362724,简称“海洋投票”。

2.非累积投票提案填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

(二)深圳证券交易所交易系统的投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统的投票程序

1.互联网投票系统于2019年10月8日(现场股东大会的前一天)15: 00开始投票,并于2019年10月9日(现场股东大会结束的那天)15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录。

Http://wltp.cninfo.com.cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。

附件二:

海洋之王照明科技有限公司。

出席2019年第一次临时股东大会股东登记表

注意:

1.请用大写字母填写上述信息(与股东名册中的信息相同)。

2.填写完毕并签字的参会股东登记表应于2019年9月30日16:30前送达、邮寄或传真至公司。不接受电话注册。

3.上述股东登记表的剪报、复印件或自制复印件有效。

附件三:

委任书

我特此委托(先生/女士)代表我/公司出席2019年海王照明科技有限公司第一次临时股东大会。受托人有权根据本委托书的指示对股东大会审议的事项进行表决,并签署股东大会要求签署的相关文件。本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

客户对受托人的投票指示如下:

委托人姓名:

客户身份证号码或营业执照注册号:

客户股东账号:

持有股份的数量和性质:

客户签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期:日期

描述:

1.如果客户是自然人,需要股东签名。委托人为公司股东的,应当加盖法人印章。

2.签署上述事项的委托书时,委托书应在相应的表格中填写“同意”、“反对”或“弃权”。三个选项中只有一个可以选择。如果作出多项选择或没有选择,所审议事项的委托书应视为无效。

3.委托书复印件或按上述格式自制的有效。

附件四:

法定代表人证书

兹证明先生/小姐(身份证号码:)是公司(单位)的法定代表人。

公司(盖章)

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